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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 어떤 시나리오가 변호사의 잠재적인 자금세탁 활동을 나타낼까요?

A) 위험도가 높은 국가에 있는 변호사가 법률 서비스를 제공하기 위해 자신의 신탁 계좌에서 발행된 자사 은행 어음을 위험도가 낮은 국가에 있는 다른 변호사의 신탁 계좌로 입금합니다.
B) 변호사의 신탁 계좌는 부동산을 구매하고자 하는 고객으로부터 많은 금액의 송금을 받은 후, 같은 금액을 부동산 판매자의 변호사의 신탁 계좌로 이체합니다.
C) 변호사의 신탁 계좌는 위험도가 높은 국가의 알려지지 않은 송금인으로부터 정기적으로 송금을 받고, 받은 동일한 금액의 자금을 위험도가 낮은 국가에 있는 알려진 수혜자의 계좌로 즉시 이체합니다.
D) 변호사의 신탁 계좌는 규제된 보험 회사로부터 거액의 송금을 받고, 받은 금액과 동일한 금액을 위험도가 낮은 국가에 있는 수혜자의 은행 계좌로 즉시 이체합니다.

2. 외국 관할권의 법집행기관(LEA)이 금융기관(FI)의 고객 중 한 명과 관련하여 해당 금융기관에 연락합니다. LEA는 해당 고객이 일련의 인신매매 혐의로 기소될 예정이라고 알립니다.
금융기관은 무엇을 해야 하나요? (두 가지 선택)

A) 클라이언트의 활동을 검토하고 의심스러운 활동이 있는지 확인하고 그에 따라 보고합니다.
B) LEA에 인도를 위해 정부에 연락해야 한다고 알립니다.
C) 불필요한 위험을 피하기 위해 클라이언트의 계정을 즉시 폐쇄하십시오.
D) 외국 관할권을 즉시 준수하고 모든 고객 정보를 제공하십시오.
E) 지역 LEA 및 규제 기관에 인식 요청을 알립니다.

3. 자금세탁 방지를 위한 공공부문 단체의 주요 목표는 다음 중 무엇입니까?

A) AML 노력을 통해 민간 금융 기관의 수익성을 높이는 방법에 대한 조언
B) AML 규정 준수 프로그램을 간소화하기 위해 민간 부문 기업과 비정부 기구(NGO) 간의 중개자 역할을 수행합니다.
C) 민간 및 비정부 기구(NGO)에 첨단 규정 준수 기술 개발을 위한 자금 지원
D) 자금세탁 및 관련 금융범죄를 탐지, 예방 및 처벌하기 위한 법적 틀을 구축하고 시행합니다.

4. 한 은행 인사부 채용 담당자가 프라이빗 뱅킹 부문의 관계 관리자 직책에 지원자를 최종 선정했습니다. 은행의 규정 준수 정책에 따라 채용팀은 사기 및 자금 세탁을 포함한 잠재적 위험으로부터 은행을 보호하기 위해 신입 직원에 대한 적절한 신원 조회를 실시해야 합니다.
최종 선정된 후보자에 대한 잠재적인 부정적인 정보를 파악하는 데 가장 유용한 자료는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 인터넷 및 공공 미디어 검색
B) 가까운 동료들의 개인 추천서
C) 범죄 경력 검색
D) 과거 고용 기록
E) 개인 이력서

5. AML 교육 프로그램의 효과에 기여하는 핵심 요소는 무엇입니까?

A) 광범위한 대상에게 적용되도록 설계된 일반화된 콘텐츠
B) 매력적인 전달 방식을 갖춘 포괄적인 콘텐츠
C) 직접 교육 세션
D) 고위 경영진이 제공하는 포괄적인 커리큘럼

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